100 млн. евро щети: България участва в международна акция срещу измами с луксозни автомобили
Европейската прокуратура (EPPO) съобщи, че е нанесла сериозен удар на мрежи, ръководещи трансгранични схеми за измами с Данък добавена стойност, свързани с продажбите на хиляди първокласни коли втора ръка, причинявайки загуби от почти 100 милиона евро.
Прочетете още
В рамките на следствията, ръководени от Европейската прокуратура, с кодово име „ Вихър “, през вчерашния ден са осъществени към 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, с поддръжката на 500 чиновници на реда (данъчни и полицейски служители). Шест души са задържани в Германия и Италия.
Освен това са изпълнени заповеди за изземване на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и 14 парцела, както и два имота земя и 25 автомобила, в това число 19 първокласни транспортни средства. В Германия са конфискувани два автомобила, пари в брой и първокласни предмети, а банковите сметки са замразени.
Разследваните незаконни групи са обвинени в присъединяване в огромна верижна машинация с Данък добавена стойност – комплицирана скица, която употребява разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страни членки, освободени от налог добавена стойност (ДДС).
Според следствията, няколко хиляди автомобила са били продадени в границите на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, употребявайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да се избегне заплащането на Данък добавена стойност. В някои случаи транспортните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където колите в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други страни членки.
Освен това, верижната скица за измами с Данък добавена стойност разреши на незаконната мрежа да претендира за възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи, на което хипотетичните причинители нямали право, което е довело до обилни противозаконни облаги.
Престъпните групи са ползвали лъжливо и понижен Данък добавена стойност, според по този начин наречената „ скица за данъчно облагане на маржа “. Тази наредба разрешава на препродавачите да заплащат Данък добавена стойност единствено върху маржа си на облага (разликата сред платената цена за продукта и цената, на която е продаден), когато продават артикули втора ръка, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са ползвали тази наредба нелегално.
Смята се, че разследваните действия са предизвикали загуби от минимум 100 милиона евро за бюджетите на Европейски Съюз и националните бюджети.
В следствието от българска страна са взели участие Национална следствена служба; Главна дирекция “Национална полиция ”); Главна дирекция „ Жандармерия и профилиран отдел за битка с тероризма “; и Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ - ГДБОП.
Снимка: БТВ
Прочетете още
В рамките на следствията, ръководени от Европейската прокуратура, с кодово име „ Вихър “, през вчерашния ден са осъществени към 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, с поддръжката на 500 чиновници на реда (данъчни и полицейски служители). Шест души са задържани в Германия и Италия.
Освен това са изпълнени заповеди за изземване на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и 14 парцела, както и два имота земя и 25 автомобила, в това число 19 първокласни транспортни средства. В Германия са конфискувани два автомобила, пари в брой и първокласни предмети, а банковите сметки са замразени.
Разследваните незаконни групи са обвинени в присъединяване в огромна верижна машинация с Данък добавена стойност – комплицирана скица, която употребява разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страни членки, освободени от налог добавена стойност (ДДС).
Според следствията, няколко хиляди автомобила са били продадени в границите на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, употребявайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да се избегне заплащането на Данък добавена стойност. В някои случаи транспортните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където колите в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други страни членки.
Освен това, верижната скица за измами с Данък добавена стойност разреши на незаконната мрежа да претендира за възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи, на което хипотетичните причинители нямали право, което е довело до обилни противозаконни облаги.
Престъпните групи са ползвали лъжливо и понижен Данък добавена стойност, според по този начин наречената „ скица за данъчно облагане на маржа “. Тази наредба разрешава на препродавачите да заплащат Данък добавена стойност единствено върху маржа си на облага (разликата сред платената цена за продукта и цената, на която е продаден), когато продават артикули втора ръка, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са ползвали тази наредба нелегално.
Смята се, че разследваните действия са предизвикали загуби от минимум 100 милиона евро за бюджетите на Европейски Съюз и националните бюджети.
В следствието от българска страна са взели участие Национална следствена служба; Главна дирекция “Национална полиция ”); Главна дирекция „ Жандармерия и профилиран отдел за битка с тероризма “; и Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ - ГДБОП.
Снимка: БТВ
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ